» » Как найти организацию должника

Как найти организацию должника

Налоговые проверки: как найти должника в Интернете

Search for … Как узнать, в каких банках у должника открыты счета Итак, вы успешно отсудились и получили на руки исполнительный лист на взыскание денег с должника. Наиболее быстрый и удобный способ получения денег с должника — предъявить исполнительный лист в его банк.

В таком случае банк принудительно спишет деньги со счета должника на ваш счет. Однако банков бесчисленное количество. Как узнать, в каком банке открыт счет именно вашего должника?

Как найти организацию должника

На основании чего должник обязан был вам заплатить деньги? Скорее всего, на основании какого-то договора. Поэтому первый шаг — поднять все имеющиеся у вас документы по взаимодействию с этим должником.

Как найти организацию должника

Там указываются данные о банковских счетах. Посмотрите счета на оплату услуг, счет-фактуры, акты приема услуг, товарные накладные — любую первичную документацию. В них тоже прописывается счет должника.

Как найти организацию должника

Если вы рассчитывались с этим должником по безналу, посмотрите входящие и исходящие платежные поручения через интернет-банк. Иногда реквизиты банковского счета указываются на официальном бланке организации — в штампе или шапке после названия, ИНН, адреса и прочих данных. Поэтому стоит посмотреть переписку с должником. Из своего опыта также могу вспомнить еще один источник реквизитов — материалы судебного дела. Мне регулярно приходится знакомиться с теми делами, которые я веду в суде.

В дело должник может предоставить такие документы, которых нет у меня на руках. Например, в деле может быть платежное поручение от должника на оплату судебной экспертизы.

Или доверенность представителя должника на официальном бланке компании — с реквизитами в шапке. Если ваш должник — индивидуальный предприниматель или организация, наверняка у него есть официальный сайт в Интернете или группа В Контакте. Так, у большинства страховых компаний вы точно найдете на сайте актуальные реквизиты.

как найти должника через сайт мин.юст

Кроме того, если организация крупная, на сайте могут быть выложены типовые договоры. Например, на сайте известного туроператора я находила стандартную форму договора с турагентствами. В ней были прописаны платежные реквизиты туроператора-должника.

Крупная федеральная сеть продуктовых магазинов также выкладывала на своем сайте типовые договоры поставки. На сайте должника ничего не нашлось.

Как узнать, в каких банках у должника открыты счета

В этом случае стоит попробовать поиск в интернете с помощью Яндекса или Гугла. Используйте следующие типы запросов: Часто реквизиты, например, страховых компаний выкладываются на тематических форумах. Реквизиты должника могут оказаться на сайте с тендерами, торгами и т.

Как узнать, в каких банках у должника открыты счета

Вы перерыли весь интернет, но ничего не нашли. Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. То есть вы можете самостоятельно написать запрос в соответствующую налоговую инспекцию, где стоит на учете должник, и в ответ получите список расчетных счетов должника.

Напомню, что по действующему законодательству банки обязаны сообщать об открытии расчетных счетов организациям и ИП в налоговую.

Как найти организацию должника

Поэтому у налоговой инспекции обычно есть актуальные данные. Как узнать, в какую налоговую отправлять запрос о счетах должника? Запрос направляется в налоговую по месту учета должника.

Как найти организацию должника

Обратите внимание, что в больших городах Москва, Санкт-Петербург существует одна налоговая, которая регистрирует ИП и юрлиц, и много территориальных налоговых, которые ставят ИП и юрлиц на налоговый учет и занимается вопросами налогов. В этом случае запрашивать данные о счетах надо в территориальной налоговой.

Заходим на сайт ФНС. Вводим ИНН или ОГРН должника. Скачиваем выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в формате pdf. Скачать образец запроса в налоговую инспекцию о счетах должника Этот запрос вы можете послать почтой заказным письмом с уведомлением о вручении или отвезти в налоговую инспекцию лично. Если у вас есть квалифицированная электронная подпись, вы можете отправить запрос в налоговую и получить ответ через интернет.

При отправке почтой приложите к запросу доверенность если подает представитель и копию исполнительного листа. Тут могут быть нюансы: На практике разные налоговые инспекции просят разные копии.

Как найти организацию должника

Кому-то достаточно копии, заверенной руководителем организации-взыскателя или самим взыскателем. Некоторые просят нотариальную копию или копию, заверенную судом.

Поэтому до отправки лучше уточнить этот нюанс непосредственно в самой налоговой. При личной подаче возьмите с собой 2 экземпляра запроса, паспорт, доверенность представителя и оригинал исполнительного листа.

23-08-2017, 16:08 0 0

Комментарии